董事会会议召开及审议情况 - 董事会会议于2025年4月30日通过传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员 [2] - 会议审议通过选举陈南为公司第九届董事会董事长，任期三年 [2] - 会议审议通过选举贾岭达为公司第九届董事会副董事长，任期三年 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红（独立董事）组成，陈南担任主席 [2] - 审计委员会由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，李苍箐担任主席 [2] - 提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继红担任主席 [2] - 薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、陈希组成，任彦君担任主席 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈希为公司总经理，任期三年 [2] - 聘任张宁鹤、张云、谷贵浩、杨志为公司副总经理，任期三年 [3] - 聘任刘铮铮为公司董事会秘书，任期三年，持有深交所董事会秘书资格证书 [3] - 聘任韦华为公司财务总监，任期三年 [3] - 聘任王旭阳为内审部经理，任期三年 [3] - 聘任徐晓为公司证券事务代表，任期三年，持有董秘资格证书 [3] 公司治理制度修订 - 公司对现有部分治理制度进行修订，所有修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [4][5] - 修订后的制度于2025年5月14日在巨潮资讯网公布 [5] 高管人员背景 - 张宁鹤持有公司0.02%股份，曾任生产中心总经理、营运副总经理 [7] - 张云曾任人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任企管部总监 [7] - 谷贵浩曾任质量管理中心经理，现任质量管理中心总监 [8] - 杨志曾任产品经理、事业部市场总监，现任三全鲜食事业部总经理 [9] - 刘铮铮曾任河南佳瑞投资上市办主任、花花牛乳业董事会秘书，现任锅圈食品董事 [10] - 韦华曾任核算主管、区域财务总监、事业部财务总监，现任财务管理中心总经理 [11] - 王旭阳现任内审部经理，持有国际注册内部审计师资格 [11] - 徐晓自2006年起担任证券事务代表，持有董秘资格证书 [12]