董事会换届完成 - 公司完成第四届董事会换届选举 由8名董事组成 包括4名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事包括黎活明（董事长） 陈琼 于洋 刘凡 独立董事包括李洪（会计专业人士） 李一帆 赵伟 职工代表董事为张翼 [1] - 独立董事均已取得深交所资格证书 任职资格经深交所审核无异议 [1] - 董事会人员结构符合法规要求 独立董事比例不低于三分之一 兼任高管及职工代表董事人数未超半数 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由黎活明（主任委员） 于洋 赵伟组成 [2] - 审计委员会由李洪（主任委员） 陈琼 李一帆组成 [2] - 提名委员会由李一帆（主任委员） 黎活明 李洪组成 [2] - 薪酬与考核委员会由赵伟（主任委员） 黎活明 李洪组成 [2] - 各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任黎活明为总经理 于洋 刘凡 陈碧琳为副总经理 其中陈碧琳兼任董事会秘书 武晋雅任财务总监 [2] - 陈碧琳已取得深交所董事会秘书资格证书 任职资格符合相关规定 [3] - 所有高级管理人员任职资格及条件符合要求 任期与第四届董事会一致 [2] 关键人员持股情况 - 黎活明直接持有公司90,309,527股股票 与陈琼为一致行动人及公司实际控制人 [5][6] - 刘凡直接持有公司900股股票 [7][8] - 于洋 陈碧琳 武晋雅均未持有公司股票 [6][9][10] 高管背景信息 - 黎活明为硕士研究生学历 现任Fis Holdings Pte Ltd董事及厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事长 [5] - 于洋为本科学历 曾任Java讲师及教学总监 现任公司副总经理 [6] - 刘凡为本科学历 拥有技术管理背景 现任公司董事兼副总经理 [7] - 陈碧琳为清华大学硕士 曾任投资者关系负责人 现任董事会秘书及厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事 [9] - 武晋雅为本科学历 注册会计师 曾任天健会计师事务所高级项目经理 现任财务总监及厦门优优汇联信息科技股份有限公司董事 [10]