会议基本情况 - 会议于2025年5月13日通过现场与网络投票结合方式召开 地点位于北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长黎活明担任 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的股东代表股份总数200,483,069股 占公司有表决权股份总数的49.8160% 其中现场出席股东代表股份198,984,469股（占比49.4436%） 网络投票股东代表股份1,498,600股（占比0.3724%） [1] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获同意200,207,569股 占有效表决权股份99.7976% 弃权35,200股（0.0176%） [2] - 《董事会工作报告》议案获同意200,213,569股（99.8003%） 弃权28,200股（0.0141%） [2] - 《监事会工作报告》议案获同意200,210,369股（99.7976%） 弃权35,200股（0.0176%） [2] - 《财务决算报告》议案获同意200,209,769股（99.8000%） 弃权28,800股（0.0144%） [3] - 《董事薪酬》议案获同意200,175,069股（99.7947%） 弃权39,400股（0.0197%） 中小投资者同意率79.5294% 反对率17.8519% [3][4] - 《监事薪酬》议案获同意200,176,369股（99.7940%） 弃权40,900股（0.0204%） 中小投资者同意率79.6158% 反对率17.6658% [4] - 《利润分配预案》议案获同意200,194,069股（99.7948%） 弃权38,500股（0.0192%） 中小投资者同意率80.7922% 反对率16.6489% [4][5] - 《续聘会计师事务所》议案获同意200,198,769股（99.7942%） 弃权39,700股（0.0198%） 中小投资者同意率81.1046% 反对率16.2568% [5] - 《董高责任保险》议案获同意200,187,569股（99.7944%） 弃权39,200股（0.0196%） 中小投资者同意率80.3602% 反对率17.0344% [5][6] - 《委托理财》议案获同意200,185,269股（99.7920%） 弃权24,100股（0.0120%） 中小投资者同意率80.2074% 反对率18.1909% [6] - 《公司章程修订》议案获同意200,214,969股（99.8000%） 弃权28,800股（0.0144%） 且获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [6][7] 董事会选举结果 - 黎活明以199,040,626票当选非独立董事 中小投资者支持率4.1311% [8] - 陈琼以199,446,636票当选非独立董事 中小投资者支持率31.1157% [8] - 于洋以199,026,608票当选非独立董事 中小投资者支持率3.1995% [8] - 刘凡以199,026,650票当选非独立董事 中小投资者支持率3.2022% [9] - 李洪以199,031,255票当选独立董事 中小投资者支持率3.5083% [9] - 李一帆以199,026,456票当选独立董事 中小投资者支持率3.1894% [9] - 赵伟以199,026,456票当选独立董事 中小投资者支持率3.1894% [10] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所出具法律意见 确认会议召集程序及表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括《2024年年度股东会决议》及律师事务所出具的专项法律意见书 [10]