董事会决议 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年5月13日召开 应参与表决董事9人 实际表决董事9人 其中现场表决4人 通讯方式表决5人[1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 会议通知于2025年5月10日以通讯方式发出[1] - 会议审议通过三项议案 所有议案赞成票均为9票 反对票0票 弃权票0票[1][2] 公司变更事项 - 董事会同意变更注册地址和公司名称 并对《公司章程》相关条款进行修订[1] - 变更后注册地址及公司名称以市场监督管理局核准备案为准[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 分支机构设立 - 董事会同意设立分公司 并授权董事长或其指定代理人办理具体实施手续[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项[2]