公司基本信息 - 公司注册名称为鹭燕医药股份有限公司 英文名称为LUYAN PHARMA CO,LTD [2] - 公司注册地址位于厦门市湖里区安岭路1004号 邮政编码361010 [2] - 公司注册资本为人民币388,516,736元 已发行股份数为388,516,736股 [2][6] - 公司于2016年2月18日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3205万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 设董事长和副董事长各1名 [39] - 董事长为公司法定代表人 若辞任需在30日内确定新任法定代表人 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 [3] - 公司设立审计委员会行使监事会职权 成员为3名不在公司担任高管职务的董事 [52] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司发起人为厦门麦迪肯科技有限公司和厦门三态科技有限公司 均以现金方式出资 [6] - 公司可通过向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [7] - 公司收购股份需通过集中交易方式进行 合计持有股份不得超过已发行股份总数10% [8][9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制公司章程等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求提起诉讼 [14][15] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [16] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [18] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [22] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程 合并分立等重大事项 [29][30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知 [41][42] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事不得对相关决议行使表决权 [42] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在可能妨碍其独立客观判断的关系 [47] - 独立董事可行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会等 [50][51] 经营与财务 - 公司经营宗旨为开拓医药大健康市场 为社会大众健康事业提供优质服务 [4] - 经营范围涵盖药品批发 医疗器械经营 食品销售 互联网信息服务等许可项目和一般项目 [4][5] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告 上半年结束之日起2个月内披露中期报告 [58] - 利润分配时需提取10%作为法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [58]