独立董事任职资格与独立性要求 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验且无重大失信记录 [7] - 独立董事必须保持独立性 不得与公司存在直接或间接利害关系 包括持有公司1%以上股份或在前十名股东中任职等情形 [9] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚 [10] 独立董事提名与选举程序 - 董事会或单独/合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人 需经股东大会选举决定 [14] - 独立董事选举若涉及两名以上候选人 必须采用累积投票制 中小股东表决情况需单独计票并披露 [18] - 证券交易所对候选人提出异议时 公司不得将其提交股东大会选举 [17] 独立董事职权与履职保障 - 独立董事可独立聘请中介机构审计、提议召开临时股东大会或董事会会议 行使职权需经全体独立董事过半数同意 [23] - 公司需保障独立董事知情权 定期通报运营情况 并提供必要工作条件和人员支持 [28][30] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 可通过实地考察、与中小股东沟通等方式履行职责 [46] 独立董事义务与监督机制 - 独立董事需对关联交易、对外担保、高管薪酬等事项发表独立意见 意见需签字确认并与公告同步披露 [27][41] - 发现公司未履行审议程序、信息披露违规或存在虚假记载时 独立董事需主动调查并向监管机构报告 [43][44] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告 涵盖出席会议、沟通审计机构、履职情况等内容 [45] 独立董事变更与补选机制 - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且未委托他人代出席的 董事会需在30日内提议解除其职务 [20] - 独立董事辞职导致比例不符合规定时 需继续履职至新任独立董事就任 公司需在60日内完成补选 [22] - 独立董事连任时间不得超过六年 任期届满前被解除职务可提出异议并要求公司披露理由 [21]