公司基本信息 - 公司注册名称为福建坤彩材料科技股份有限公司 英文名称为Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd [1] - 公司注册地址位于福州市元洪投资区（城头） 邮编350314 [1] - 公司注册资本为人民币65,520万元 股份总数为655,200,000股 均为普通股 每股面值1元人民币 [1][4] 公司经营与业务范围 - 公司经营宗旨为立足专业 经纬全球 为客户创造价值 为股东创造利益 为社会承担责任 [3] - 经营范围包括珠光材料 云母生产销售 自营和代理进出口业务 以及研发生产和销售磷酸铁锂 钛酸锂等锂电池正负极材料及石墨烯改性终端产品（不含危险化学品） [3] 股份结构与发行 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [3][4] - 公司设立时发起人认购股份总数为270,000,000股 占总股本100% 以经审计的净资产作为出资 [4] - 公司不接受本公司股票作为质押标的 发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让 [7] 公司治理与股东权利 - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增加减少注册资本 发行债券 合并分立等职权 [20] - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制公司章程及财务报告等权利 [9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事 高级管理人员违法行为提起诉讼 [12] 董事会组成与职责 - 董事会由5名董事组成 其中包含2名独立董事 董事每届任期三年 可连选连任 [52] - 董事会设立战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会和提名委员会 其中审计委员会 薪酬与考核委员会和提名委员会由独立董事过半数并担任召集人 [52] - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置 聘任或解聘高级管理人员等 [52] 重要交易与审批权限 - 公司购买出售资产 对外投资 资产抵押 对外担保等交易需根据交易金额 资产比例等标准由股东会或董事会审批 [21][54] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10% 或对外担保总额超过净资产50% 或总资产30% 或为资产负债率超过70%的对象提供担保等情形须经股东会审议通过 [22] - 公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易由股东会审议决定 [21]