董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月13日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由王咸华先生召集并主持 [1] - 会议通知通过书面送达和电子邮件方式发送 全体董事同意豁免会议通知时限要求 [1] 审计委员会调整 - 董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务 仍继续担任公司董事 [1] - 职工董事施学玲女士接任审计委员会委员 任期至第三届董事会届满 [1] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 关联董事施学玲回避表决 [2] 治理依据 - 调整依据包括《上市公司治理准则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等法规 [1] - 公司同时遵循《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》相关规定 [1]