股东大会基本信息 - 广东海大集团股份有限公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会现场会议地点位于广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室 [4] - 股东大会由公司董事长薛华先生主持 [4] - 股东大会通过网络投票系统进行 投票时间为2025年5月13日9:15-15:00 [4] 股东大会召集程序 - 股东大会召集人为公司董事会 [5] - 会议通知于2025年4月22日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站披露 [3] - 会议通知载明了股东大会的召集人、召开方式、时间、地点、审议事项等详细信息 [4] - 股东大会的召集和召开程序符合适用法律和公司章程规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 股权登记日为2025年5月7日 [5] - 出席现场会议的股东及股东代理人代表股份912,152,767股 占公司有表决权股份总数的54.83% [5] - 通过网络投票系统进行表决的股东共607名 代表股份333,889,858股 占公司有表决权股份总数的20.07% [5] - 公司全体董事、部分监事和高级管理人员出席或列席会议 [5] 议案审议情况 - 股东大会审议通过了六项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案以及证券期货交易议案 [7][8][9][10] - 《公司2024年度董事会工作报告》议案获得1,245,020,561股同意 占出席会议股东所持股份的99.9180% [7] - 《公司2024年度监事会工作报告》议案获得1,245,073,761股同意 占出席会议股东所持股份的99.9222% [8] - 《公司2024年年度报告》议案获得1,244,741,926股同意 占出席会议股东所持股份的99.8956% [9] - 《公司2024年度财务决算报告》议案获得1,245,476,853股同意 占出席会议股东所持股份的99.9546% [9] - 《2024年度利润分配方案》议案获得1,246,017,980股同意 占出席会议股东所持股份的99.9980% [10] - 《2025年进行证券及期货和衍生品交易》议案获得1,222,049,365股同意 占出席会议股东所持股份的98.0744% [10] 中小投资者表决情况 - 在董事会工作报告议案中 中小投资者同意票占出席会议中小股东所持股份的99.6942% [7] - 在监事会工作报告议案中 中小投资者同意票占出席会议中小股东所持股份的99.7101% [8] - 在年度报告议案中 中小投资者同意票占出席会议中小股东所持股份的99.6108% [9] - 在财务决算报告议案中 中小投资者同意票占出席会议中小股东所持股份的99.8307% [9] - 在利润分配方案议案中 中小投资者同意票占出席会议中小股东所持股份的99.9926% [10] - 在证券期货交易议案中 中小投资者同意票占出席会议中小股东所持股份的92.8211% [10] 法律意见结论 - 股东大会的召集和召开程序符合法律规定 [11] - 出席会议人员资格及会议召集人资格符合法律规定 [5][6] - 股东大会表决程序符合法律规定 表决结果合法有效 [11]