董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月13日以现场方式召开第九届董事会第一次会议 会议地点为烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年5月7日通过电话通知 邮件和专人送达形式发出 [1] - 会议由全体董事共同推举孙宪法主持 应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 符合公司章程规定 [1] 董事会选举及高管任命 - 选举孙宪法为公司董事长 任期与本届董事会相同 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 聘任孙宪法为公司总经理 张东明为董事会秘书 周东和张东明为副总经理 钟宪军为财务总监 所有任命均经董事会提名委员会审核通过 表决结果均为9票同意 [2] - 董事会专门委员会组成包括：审计委员会（鞠硕任主任 王熠华 郭志春） 薪酬与考核委员会（王熠华任主任 王德良 郭志春） 提名委员会（王德良任主任 鞠硕 孙宪法） [2] - 聘任高小涛为证券事务代表 持有董事会秘书资格证书 符合任职资格 [3] 公司治理结构 - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [3] - 财务总监钟宪军具备管理学硕士 高级会计师 中国注册会计师（非执业） 税务师和美国注册管理会计师（CMA）资格 曾任职于中节能万润股份有限公司等企业 [6] - 证券事务代表高小涛自2005年起任职于公司 持有董事会秘书资格证书 [7] 其他事项 - 公司同时审议通过《关于开展融资租赁业务的公告》 具体内容详见巨潮资讯网及指定证券报刊 [4]