公司治理与股东会议程 - 公司2024年年度股东会会议资料详细说明了会议须知、议程安排及股东权利保障措施 [2][3][6] - 股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][6] - 会议审议12项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等 [7][8][9][10][11] 财务与利润分配 - 2024年度母公司未分配利润为958,198,953.72元 [11] - 利润分配方案为每10股派发现金股利3.75元（含税），合计派发现金红利26,324,592.00元，现金分红比例为30.36% [11] - 公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月 [13] 公司章程修订 - 对公司章程进行多项修订，包括法定代表人条款、股东权利、控股股东义务等 [16][17][18] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [16] - 修订股东会职权条款，删除监事会相关表述，增加审计委员会职能 [31][32][33] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [29][30] 董事会与高管管理 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年 [61][62] - 董事与高级管理人员与公司订立合同或进行交易需向董事会或股东会报告 [63] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构 [13][14]