董事会人事变动 - 公司拟聘任王冲担任总经理 任期三年 王冲拥有迈阿密大学生物医学工程博士和加州大学尔湾分校材料科学与化学工程硕士学位 曾任职微创医疗器械产品经理和研发工程师 并在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事 [1][2] - 董事会以4票同意 0票反对 2票弃权通过总经理任命议案 两名董事弃权理由包括对王冲管理经验不足和专业知识不了解 [2] - 公司解聘郭海波董事会秘书职务 其继续担任证券事务代表 该议案以4票同意 2票反对 0票弃权通过 反对理由包括在困难时期更换高管可能传递负面信息且郭海波任职期间无失误 [2][3] 高管团队续任 - 公司继续聘任李元平担任副总经理和财务总监 任期三年 李元平为中国注册会计师 曾任职立信会计师事务所高级经理 2017年加入公司 其任职资格符合监管要求 [3][4] - 李元平续任议案以5票同意 0票反对 1票弃权通过 弃权理由涉及对财务负责人是否承担年报非标意见责任存在疑问 [4] - 公司继续聘任丁魁担任副总经理并新任董事会秘书 任期三年 丁魁已取得深交所董事会秘书资格 曾任职云南国际信托和上海凯利泰医疗科技 其任职符合监管规定且无不良记录 [5] 治理与审计安排 - 董事会全票通过授权审计委员会对前任高管开展离任审计的议案 审计可由内部或外部专业机构执行 [6] - 董事会会议于2025年5月8日以通讯方式召开 6名董事全部出席 会议符合公司法和公司章程规定 [1]