保荐工作概况 - 兴业证券作为德艺文创2022年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构 持续督导期为2022年7月20日至2024年12月31日 [1] - 持续督导期间履行了持续关注公司经营、内部控制、信息披露、募集资金使用等职责 [2] - 保荐机构及保荐代表人承诺对报告真实性、准确性、完整性承担法律责任 [1] 公司基本信息 - 德艺文化创意集团股份有限公司证券代码300640 注册资本312,452,427元人民币 [1] - 公司注册地址位于福建省福州市 实际控制人为吴体芳 [1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票于2022年7月20日在深交所创业板上市 [1] 募集资金使用情况 - 2024年7月变更部分募集资金用途 将智能零售终端建设部分3,975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金 [3] - 数字化展示中心建设部分达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日 [3] - 截至2024年12月31日 募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行持续督导责任 [5] 保荐机构评价 - 公司能够及时提供真实、准确、完整的文件资料 为保荐工作提供必要条件 [3][4] - 公司信息披露工作符合相关规定 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] - 募集资金使用严格遵守监管要求 实行专户存储和专项使用 不存在违规情形 [4]