会议基本信息 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] 审议议案概要 - 本次股东大会将审议十项主要议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、年度报告、利润分配方案、银行授信申请、董事监事薪酬方案及续聘审计机构等 [6] - 会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告 [6] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入79,238.69万元 较上年同期增长14.46% [17] - 归属于上市公司股东的净利润为3,023.76万元 较上年同期下降52.89% [17] - 2024年末总资产221,385.01万元 较年初增长7.53% 归属于上市公司股东的净资产113,863.32万元 较2023年末增长1.19% [17] - 经营活动产生的现金流量净额为3,590.64万元 投资活动产生的现金流量净额为-6,517.88万元 筹资活动产生的现金流量净额为-4,472.84万元 [34] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税） 合计派发现金红利20,016,262.56元 [11] - 现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润比例为66.20% [11] - 现金分红和股份回购金额合计41,009,071.40元 占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为135.62% [11] 银行授信计划 - 2025年度公司及子公司计划向多家银行申请综合授信额度 包括中信银行37,000万元、中国农业银行45,250万元、招商银行22,200万元、交通银行20,800万元等 授信总额超过180亿元 [12] - 授信期限内额度可循环使用 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准 [12] 公司治理 - 2024年董事会共召开7次会议 累计审议36项议案 召开股东大会3次 [16] - 监事会2024年度共召开五次会议 对公司财务状况、关联交易、内部控制等进行了有效监督 [30][32] - 公司完善了多项管理制度 包括会计师事务所选聘制度、舆情管理制度、董监高持股管理制度等 [19][20][21] 股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份619,468股 占公司总股本的0.6457% 回购总金额20,992,808.84元 [18] - 回购股份已于2024年11月5日完成注销 [18] 审计机构 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 出具了标准无保留意见的审计报告 [33] - 拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度会计报表和内部控制的审计机构 [15] 研发投入与经营挑战 - 2024年公司加大研发投入 研发费用同比增加 同时因发行可转换公司债券导致财务费用显著增加 [36] - 新能源汽车业务量大幅增长 但由于行业竞争激烈 整体产品毛利率有所下降 [36]