股东大会基本情况 - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室 由董事长金健主持[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15至15:00[3] - 出席会议股东及代理人共计47名 代表股份36,327,200股 占公司有表决权股份总数的68.5538%[4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获通过 同意票36,273,250股 占比99.8513% 中小股东同意票2,710,747股 占比98.7612%[5] - 《2024年度财务决算报告》获通过 同意票36,273,750股 占比99.8525% 中小股东同意票2,711,247股 占比98.7794%[6] - 利润分配预案决定不进行分配 同意票36,272,250股 占比99.8488% 中小股东同意票2,709,747股 占比98.7248%[7] - 续聘2025年度审计机构议案获通过 同意票36,273,050股 占比99.8509% 中小股东同意票2,710,547股 占比98.7540%[7] - 董事薪酬方案表决时关联股东回避 同意票2,708,747股 占比99.8513% 中小股东同意票2,708,747股 占比98.6884%[8] - 募投项目结余资金永久补充流动资金议案获通过 同意票36,273,750股 占比99.8525% 中小股东同意票2,711,247股 占比98.7794%[9] 会议合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》要求 董事会于2025年4月19日通过指定信息披露媒体发布会议通知[2] - 出席会议人员资格合法有效 包括股东 董事 监事 高级管理人员及见证律师[4] - 表决程序符合《公司章程》规定 采用现场与网络投票结合 计票监票由律师 股东代表及监事代表共同负责[9]