会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月12日14:00在公司办公楼一楼会议室召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年5月12日9:15至15:00 [1] - 出席股东及代表共233人 代表股份247,064,988股 占公司有表决权股份总数的22.4628% 其中中小股东229人 代表股份26,580,046股 占比2.4166% [1] - 现场出席股东6人 代表股份240,901,524股 占比21.9025% 网络投票股东227人 代表股份6,163,464股 占比0.5604% [2] 议案审议表决总体情况 - 所有议案均获得高比例通过 总表决同意率均超过99.39% 最高达99.4935% [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 总表决反对票比例介于0.4280%-0.5070%之间 弃权票比例介于0.0693%-0.1199%之间 [4][5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决同意率均高于94.35% 最高达95.2921% 反对票比例介于3.8996%-4.7123%之间 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 关联交易相关议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东侯友夫及蔡敏回避表决 [5] - 关联交易议案总表决同意率为95.2607% 反对票比例3.9622% 弃权票比例0.7775% [5] - 中小股东对该议案同意率为95.2401% 反对票比例3.9790% 弃权票比例0.7809% [6] 股权激励相关议案表决 - 三项股权激励相关议案均涉及关联股东周生刚及张保钢回避表决 [9][10] - 股权激励计划议案总表决同意率为99.4553% 反对票比例0.4248% 弃权票比例0.1199% [9][10] - 中小股东对股权激励议案同意率为94.9396% 反对票比例3.9466%-4.0335% 弃权票比例1.0269%-1.1138% [9][10] 法律意见书结论 - 北京植德律师事务所认定会议召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 律师认为会议召集人资格 出席人员资格及表决程序均合法有效 [10]