会议基本信息 - 会议将于2025年5月20日14:00在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼1号会议室召开 采用现场结合网络的方式 [5] - 会议由董事会召集 董事长马学军先生主持 [5] - 会议议程包括审议13项议案 推选计票人监票人 股东发言及投票表决等环节 [5] 公司治理结构 - 董事会2024年共召开8次会议 下设战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会 [8] - 监事会2024年共召开6次会议 对公司财务 募集资金使用及内部控制情况进行了有效监督 [11][12] - 公司已建立完善的法人治理结构 形成股东大会 董事会 监事会和管理层之间权责明确的运作机制 [6] 董事监事薪酬情况 - 2024年独立董事梁文昭 李勇 陈晓峰分别获得税前薪酬7.2万元 非独立董事未单独领取董事薪酬 [16] - 2025年独立董事津贴方案维持7.2万元/年（税前） 非独立董事不另行领取董事薪酬 [17] - 监事2024年均根据担任的具体职务领取薪酬 未另行领取监事薪酬 2025年方案保持不变 [17] 财务及利润分配 - 公司2024年度实现归属于股东的净利润10,253,215.60元 但合并报表累计未分配利润为-5,090,121.07元 [22] - 2024年度不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [22] - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构 [18] 资金管理计划 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度 用于流动资金借款 银行承兑汇票等业务 [20] - 授权使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品 期限为股东大会审议通过后12个月内 [21] 关联交易及激励计划 - 2025年度预计日常关联交易额度为1,635万元 交易价格依据市场价格公平合理确定 [18] - 作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的股票198.25万股及预留股票49.55万股 合计247.8万股 [24][25] - 作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的股票 因未满足归属条件 [24]