董事会换届选举 - 撤销季冬凌女士第十届董事会非独立董事候选人提名 因其个人工作安排原因提出放弃资格 [1] - 提名肖正连女士为新非独立董事候选人 以替代季冬凌女士 [2] - 董事会全票通过所有提名议案 包括六名非独立董事候选人 每项提案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 董事候选人构成 - 第十届董事会由9名董事组成 包括3名独立董事、1名职工代表董事 任期三年 [2] - 非独立董事候选人包括杨潇、黄武军、彭秋林、肖正连、张自强、姜锋 [2][3] - 所有董事候选人均经核查未被列入失信被执行人名单 且符合任职资格要求 [3] 候选人背景与持股情况 - 杨潇现任公司董事长 与控股股东仁和(集团)发展有限公司存在关联关系 [5] - 黄武军现任公司董事兼总经理 直接持有公司23,200股股份 [5] - 彭秋林现任公司董事兼财务总监 未直接或间接持有公司股份 [6] - 肖正连现任公司副董事长 未直接持有公司股份 与控股股东存在关联关系 [6] - 张自强现任公司职工董事兼副总经理 未直接或间接持有公司股份 [7] - 姜锋现任公司董事兼董事会秘书 未直接或间接持有公司股份 [7] 会议及后续安排 - 第九届董事会第二十七次临时会议于2025年5月12日以通讯方式召开 应到董事9人实到9人 [1] - 现有董事将继续履职直至新一届董事会经股东大会选举产生 [3] - 公司已更新2024年度股东大会通知 补充相关选举事项 [4]