董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满 拟进行换届选举以适应业务经营及未来发展需求 [1] - 提名高王伟 朱文祥 李阳为第九届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名徐鼎一（会计专业人士） 王宗宝 束小江为独立董事候选人 需经深交所备案无异议 [2] 公司治理制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》以提升治理水平 [3] - 所有修订议案获董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权） [3] - 制度修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 定于2025年5月28日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将采用累积投票制对董事会换届选举议案进行表决 [2] - 会议将审议董事会提交的全部议案包括换届选举及制度修订事项 [4]