董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十二次临时会议于2025年5月12日以通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年5月6日通过邮件发出[1] - 应参会董事7人 实际参会7人 另有监事3人及高级管理人员5人列席[1] - 会议由董事长郑有水主持 符合公司法及公司章程规定[1] 董事会会议审议结果 - 会议审议通过关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案[1] - 经董事长提名拟聘任惠明为董事会秘书 经总经理提名拟聘任其为副总经理[1] - 新任高管任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止[1] - 惠明就任后董事长郑有水不再代行董事会秘书职责[1] 新任高管任职资格 - 惠明已取得深交所董事会秘书资格证书 具备专业能力与从业经验[2] - 任职资格符合公司法 深交所上市规则及自律监管指引等规定[2] - 其联系方式包括电话0755-28475155 邮箱zqb@szjlycom 及深圳龙岗区办公地址[2] 新任高管背景信息 - 惠明1975年出生 中国国籍 无境外永久居留权 持有工商管理硕士学位[3] - 专业资格包括注册会计师 注册税务师及中级会计师[3] - 曾任职广东恒健核子医疗董事会秘书 深圳万百万科技财务总监兼董秘等职务[3] - 与公司持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 未持有公司股票[3] - 无监管处罚记录及司法立案情况 符合上市公司高管任职条件[3] 会议文件备查 - 备查文件包括第四届董事会第十二次临时会议决议[2] - 另含第四届董事会提名委员会2025年度第二次会议决议[2]