发行人基本情况 - 公司主营业务包括智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工，智能装备和机器人的设计、制造，以及自营和代理各类商品及技术的进出口业务 [1] - 经营范围涵盖系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售，风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营） [1] - 公司成立于1997年11月18日，注册资本为402,233,207元，注册地址为江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 [2] 本次发行情况概述 - 公司于2023年9月通过简易程序向特定对象发行A股股票27,124,773股，发行价为每股11.06元，募集资金总额为299,999,989.38元 [1] - 扣除承销和保荐费用6,890,000.00元后，募集资金净额为293,109,989.38元，另减除其他发行相关费用1,394,403.77元，最终募集资金净额为291,715,585.61元 [1] - 募集资金已于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 保荐工作概述 - 保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规，对天奇股份进行持续督导 [2] - 保荐人协助公司完成尽职调查、申请文件编制、监管问询答复、专业沟通等工作，并提交推荐股票上市所需文件 [2] - 公司股票在深圳证券交易所上市，A股股票简称为天奇股份，股票代码为002009.SZ [2] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入29.60亿元，同比减少18.14%，归属于上市公司股东净利润为-2.55亿元，同比减亏38.53% [3] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-2.92亿元，同比减亏41.23% [3] 募集资金使用情况 - 公司已制定募集资金管理制度，募集资金的管理和使用符合相关法律法规的规定 [4][5] - 截至2024年12月31日，部分募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续履行持续督导义务 [5] 信息披露与内部控制 - 公司已依照相关法律法规建立信息披露制度并予以执行，保荐人对公司信息披露文件进行了审阅 [4] - 公司有效执行关联交易管理制度、防止大股东及关联方违规占用资源的制度，以及防止高管损害公司利益的内部控制制度 [3]