广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告
股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年5月20日15:00 [3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年5月14日 [4] - 出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4][5][6] - 股东可委托代理人出席并表决 [4] 会议审议事项 - 提案编码表已披露 [7] - 部分提案需经三分之二以上表决权通过 [8] - 关联股东需对特定提案回避表决 [8] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [8] - 独立董事将在股东大会上述职 [8] 现场会议登记事项 - 登记时间为2025年5月16日9:30-15:30 [9] - 登记地点为公司董秘办 [9] - 自然人股东需持有效身份证件及证券账户卡 [9] - 法人股东需持营业执照复印件等文件 [9] - 股东可通过信函或传真方式登记 [10] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [11] - 投票代码为362345,投票简称为潮宏投票 [15] - 股东需办理身份认证方可进行互联网投票 [19] 其他事项 - 股东交通及食宿费用自理 [12] - 会务联系方式包括电话、传真及邮箱 [13][14] - 备查文件包括董事会及监事会决议 [14]