公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] - 修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述 [1] 董事会审议事项 - 董事会以通讯表决方式召开第十一届董事会第七次会议 应到董事7名 实到7名 [12] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》 该议案已经董事会审计委员会第四次会议决议通过 [13][14] - 审议通过取消监事会暨修改《公司章程》议案 需提交2024年年度股东大会审议 [15][16] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案 需提交2024年年度股东大会审议 [19][20] - 审议通过修订《董事会审计委员会工作规程》议案 表决结果7票同意 [21][22] - 审议通过修订《内部审计制度》议案 表决结果7票同意 [23] 监事会运作情况 - 监事会以通讯表决方式召开第十一届监事会第六次会议 应到监事3名 实到3名 [8] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》 监事会认为报告编制符合规定且客观反映公司经营状况 [9] - 对第一季度报告表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [10] 文件修订进展 - 《公司章程》修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [2] - 《董事会议事规则》修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [5] - 修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 [1][5]