公司治理与股东会决议 - 公司董事会审议通过多项议案，包括修订高级管理人员考核与薪酬管理办法、制定董事会职权工作方案等，所有议案均获全票赞成[1][2] - 公司拟延长向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期至2026年5月17日，需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5][7][81] - 公司将于2025年5月15日召开第二次临时股东会，审议延长发行A股股票相关授权有效期的议案[72][73] 关联交易管理 - 公司确认2024年度日常关联交易执行情况，并预计2025年度日常关联交易，交易定价参考市场价格且不影响公司独立性[15][16][20][22] - 湖北宏泰集团有限公司直接持有公司15.22%股份，与其一致行动人合计持股24%，为公司控股股东[18] - 公司关联方包括持有5%以上股份的法人、公司董事监事高管及其关系密切家庭成员、联营企业等[18][19] 财务与利润分配 - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-2,970.91万元，母公司未分配利润为-54,459.81万元，不具备分红条件[27][30] - 合并报表未分配利润为115,509.10万元，与母公司差异主要因子公司盈利未向母公司分红[31] - 公司2024年度拟不进行利润分配，该预案已获董事会监事会审议通过，需提交年度股东会审议[25][26][32][33] 监事会工作情况 - 监事会审议通过2024年度工作报告、年度报告、内部控制评价报告等多项议案，均获全票赞成[36][39][50][51] - 监事会对公司定期报告的编制程序和内容真实性表示认可，未发现违规行为[39][64] - 关联监事在审议关联交易议案时回避表决[55][69]