股东大会安排 - 2024年年度股东大会网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[2] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[1] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码，通过http://wltp.cninfo.com.cn进行身份认证[2] 年度业绩说明会 - 公司将于2025年5月6日15:00-17:00在"价值在线"平台召开2024年度业绩网络说明会[5] - 出席人员包括总经理孙岩、财务总监马婕、董秘张远达及独董柳铁蕃[5] - 投资者可在5月6日前通过https://eseb.cn/1nwyAbfY7de提交问题[5] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，2024年报审计费用595万元，内控审计50万元[7][14] - 天健所近三年受行政处罚4次、监管措施13次，67名从业人员受处罚12人次[11] - 项目合伙人卢娅萍有24年审计经验，近三年签署13家上市公司报告[12] 关联交易预计 - 2025年预计与16家关联方发生交易，包括沈阳峰梅、长春佛吉亚等关联企业[17][18] - 2024年实际关联采购3.83亿元（预计6.2亿元），销售8.89亿元（预计11.98亿元）[75] - 关联交易定价以市场价格为基础，经董事会审议通过，关联董事周晓峰回避表决[18][71] 财务及分红情况 - 2024年母公司净利润2.91亿元，可供分配利润32.74亿元，拟每10股派4.69元现金股利[85] - 现金分红总额3.82亿元，占归母净利润比例40.05%[86] - 2024年计提资产减值准备4.83亿元，涉及应收款、存货等多类资产[94] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金20.14亿元已于2024年全部使用完毕，专户完成销户[101] - 累计使用募集资金20.46亿元，收到利息净额3340.9万元[100] - 募集资金主要用于汽车轻量化等项目，使用情况符合披露要求[102]