募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2249万股，发行价格为每股78.69元，募集资金总额为17.697亿元，扣除发行费用后净额为16.326亿元，资金于2021年12月21日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金12.705亿元，尚未使用余额为3.621亿元，差异部分4321万元为银行利息收入 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订三方监管协议，明确资金存放、使用及监督等权利义务 [3] - 2024年未发生闲置募集资金补充流动资金情况，但通过董事会决议可使用不超过8.5亿元闲置资金进行现金管理，投资低风险产品 [7][8] 募集资金使用情况 - 2024年实际投入募投项目4.095亿元，超募资金1.762亿元及其利息收益合计1.915亿元用于新加坡子公司设立及资产购买 [10] - 东莞微光学项目结项后，将节余资金1.177亿元（含利息1150万元）永久补充流动资金 [12] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目及研发中心建设项目因施工许可延迟、地质条件等问题延期至2026年 [13] 募集资金变更情况 - 调整智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目内部投资结构，项目总投资增至4.326亿元，其中募集资金投入由1.670亿元调整为1.993亿元 [14] - 2022年将原激光雷达发射模组产业化项目变更为智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目，并调整研发中心建设项目资金分配 [14] 资产减值情况 - 2024年计提资产减值损失1.304亿元，其中存货减值4120万元，长期资产减值8064万元，信用减值853万元，减少合并报表利润总额1.304亿元 [26][27][28][29] 公司治理动态 - 2024年12月因募集资金管理不规范收到陕西证监局责令改正决定，涉及未履行审议程序置换自筹资金等问题，公司已提交整改报告 [16] - 2025年拟召开股东大会审议2024年度利润分配、募集资金使用情况等议案，并听取独立董事述职报告 [57][62] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，涉及保证类质量保证的会计处理，采用追溯调整法但不影响可比期间净利润 [78][83] 股权激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划剩余全部15.177万股，因第三个归属期业绩未达标及部分激励对象离职 [91] - 2024年资产收购相关激励计划向董事长刘兴胜授予22.96万股预留限制性股票，授予价格44.26元/股 [49]