公司章程修订 - 公司章程中关于"董事、监事、高级管理人员"和"董事会、监事会"的表述调整为"董事、高级管理人员"和"董事会" [1] - 除上述条款外，公司章程其他条款保持不变 [2] - 修订议案需提交2024年年度股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记 [2] 设立分公司 - 公司董事会审议通过设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院 [4][6] - 分公司类型为股份有限公司分公司，不具备独立企业法人资格 [5] - 分公司经营范围包括轴承、齿轮和传动部件制造与销售，通用零部件制造等 [5][7] - 分公司负责人为吴序响 [7] - 设立目的是拓展机器人和航空航天领域研发能力，推动业务多元化 [8] - 分公司设立需办理工商登记手续，具体以市场监督管理部门核准为准 [8] 2024年度计提减值准备 - 公司2024年度计提各项减值准备合计1,931.21万元 [12] - 其中新增信用减值损失877.89万元，新增存货资产减值损失240.91万元 [13] - 计提减值准备减少2024年度利润总额1,931.21万元 [32] - 减值准备包括应收票据、应收账款、其他应收款和存货等资产 [12] - 信用减值损失按预期信用损失模型计量，分为三个阶段 [14][15] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备 [30][31] 审批程序 - 设立分公司和计提减值准备事项均经第三届董事会第三次会议审议通过 [4][13] - 计提减值准备事项还经第三届监事会第三次会议审议通过 [13] - 董事会认为计提减值准备符合会计准则，能公允反映公司财务状况 [34] - 审计委员会认为计提减值准备公允反映了公司财务状况和经营成果 [36] - 监事会认为计提减值准备符合相关规定，决策程序合法 [38]