董事会决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年4月22日召开 全体9名董事出席 审议通过29项议案 [7][8] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][15][18][20][23][25][28][33][35][37][41][43][47][48][51][57][61][64][71][74][77][80][82] - 会议审议通过2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、董事会工作报告、总经理工作报告和财务决算报告 [9][13][17][19][21][22] 利润分配与资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [24] - 现金分红总额4,762,685.85元 转增后总股本增至206,383,053股 [24] - 2025年度拟向金融机构申请不超过28亿元综合融资额度 [27] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 [33] 担保与关联交易 - 2025年度拟为子公司提供不超过8.7亿元担保 全部为资产负债率70%以上子公司 [34] - 控股股东湖北国贸提供不超过8.5亿元借款额度 利率不超过其融资综合成本 [42] - 为阿克套项目1.4亿元贷款提供反担保 向湖北国贸支付0.5%年化担保费 [44][86][87] - 截至公告日对外担保总额5.32亿元 占2024年末净资产47.55% [85][92] 子公司股权收购 - 拟收购控股子公司亚欧公司30%股权 挂牌底价12,051.74万元 [49][93] - 若收购成功 持股比例将升至100% 亚欧公司成为全资子公司 [49][93] - 以2024年9月30日为基准日 亚欧公司股东权益评估值40,172.48万元 增值率28.09% [98] 组织与人事变动 - 调整组织架构以优化资源配置和管理流程 [59][104] - 聘任张青为总经理 其曾任湖北国贸副总经理等职 [66][105][107] - 补选伍华军为独立董事并担任提名委员会召集人 [62][65] 审计与合规 - 续聘中审众环为2025年度审计机构 [34] - 审议通过内部控制评价报告、审计委员会履职报告等 [36][72][76][78][79] - 开展金融衍生品业务 额度不超过3亿元 [38] - 制定会计师事务所选聘管理制度 [47]