董事会会议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长戴岚主持，程序合法有效[5] - 会议审议通过19项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、薪酬方案等，所有议案均获全票通过[6][7][10][13][16][22][24][26][30][35][40][42][45][47] 财务业绩 - 2024年实现营业收入11.02亿元，归母净利润1.17亿元，扣非净利润1.04亿元[11][53] - 2024年末母公司未分配利润为9075.30万元，拟每10股派发现金红利9元（含税），合计分红7817.97万元，分红比例达归母净利润的66.58%[15][54] - 2024年度计提资产减值准备3775.29万元，其中存货跌价准备3382.60万元，信用减值损失392.69万元[90][91][92] 募集资金管理 - 截至2024年底募集资金余额3.89亿元（含利息），其中专户余额1.08亿元，定期存款2.81亿元[76][77] - 2024年使用超募资金2.55亿元归还贷款和补充流动资金，累计使用超募资金5.71亿元[80][82] - 变更募投项目部分内容并延长实施期限至2026年10月，涉及药物分子砌块区域中心项目和研发实验室项目的支出科目调整[83][84] 公司治理与规划 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调以投资者为本的发展理念[38] - 计划使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融产品，期限不超过12个月[95][96][97] - 审计委员会和独立董事对会计师事务所履职情况进行了有效监督，确保财务报告质量[33][34][41] 股东大会安排 - 拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等8项议案[44][52][68] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，授权委托书需明确表决意向[2][3]