董事会及监事会决议 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年4月22日召开 应出席董事9人 实际出席9人 审议通过关联交易及临时股东会议案 [2][4][5] - 第二届监事会第十四次会议于同日召开 应出席监事3人 实际出席3人 审议通过关联交易议案 [10][11][12] 关联交易概述 - 公司与控股股东比依集团等9名合伙人共同投资设立私募基金 总认缴出资额50,000万元人民币 [16][21] - 公司认缴8,000万元人民币 占比16% 比依集团认缴2,000万元人民币 占比4% 其余合伙人合计占比80% [16][21] - 交易构成关联交易 不构成重大资产重组 已获董事会审议通过 需提交股东会批准 [17][18][19] 私募基金结构 - 基金名称为余姚云晖比依创业投资基金合伙企业（有限合伙） 注册于浙江省余姚市 经营范围为创业投资及股权投资活动 [29] - 执行事务合伙人为东台云畅投资管理合伙企业 管理人为北京云晖私募基金管理有限公司 [22][26] - 基金重点投资人工智能、人形机器人、智能制造等战略性新兴产业 [22] 投资条款与限制 - 管理费标准为投资期内按实缴资本1%收取 退出期内按未退出项目成本1%收取 [37][38] - 基金禁止从事担保、抵押、房地产投资、杠杆融资及增加政府债务等行为 [39] - 解散条件包括存续期届满、投资完全退出或无法取得基金业协会备案等 [40][41] 交易影响与目的 - 投资资金来源于公司自有资金 旨在拓宽产业投资渠道 为多元化发展储备产业链资源 [2][22][42] - 合作方包括浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司等国资企业 依托专业机构战略布局 [22][26] - 交易不会对生产经营造成重大不利影响 不涉及新增关联交易或同业竞争 [2][42] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于5月8日召开 审议关联交易议案 [47][49][52] - 采用现场及网络投票结合方式 关联股东比依集团及比依集團（香港）有限公司需回避表决 [52][54] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为5月6日9:30-16:00 [57][62]