公司财务表现 - 2024年度归属于母公司净利润亏损254,128,508.13元 [5][47][57] - 年初未分配利润为274,100,060.23元，合并后可供股东分配利润为19,971,552.10元 [5][47][57] - 因业绩亏损，2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本 [5][47][57] 公司治理与股权结构 - 董事会全票通过18项议案，包括财务决算报告、利润分配预案及公司章程修改等 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 因股权激励计划业绩考核未达标及员工离职，回购注销2,181,562股限制性股票，总股本由2,260,382,715股减少至2,258,201,153股 [15][61][70] - 修改公司章程第六条、第十八条及第十九条，更新注册资本及股份总数 [16][17][18][19] 投资与资金管理 - 与陕西众和防务投资控股有限责任公司共同出资2,000万元设立西安国际医学科技医疗有限公司，公司持股49% [2] - 批准使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为董事会审议通过后12个月内 [11][81][82] - 注销控股子公司西安国柏健康管理有限公司 [2] 审计与机构续聘 - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [10][94] - 中审亚太2024年业务总收入70,397.66万元，其中证券业务收入30,108.98万元 [94][95] - 审计费用将根据业务规模及工作量等因素协商确定 [102] 股东大会安排 - 定于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议包括利润分配预案在内的8项提案 [22][28][32] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [25][34][37] - 股权登记日为2025年5月12日 [26]