2024年度利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本 [1][3][4] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-164,056.95万元，母公司未分配利润为29,053.64万元 [1][3] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,817.27万元，母公司净利润为-9,410.55万元 [3] 利润分配审议程序 - 利润分配预案已于2025年4月22日经第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过 [3] - 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [3] 不分配利润原因说明 - 不分配利润基于合并报表未分配利润为负值，且公司处于投入阶段资金需求较大 [6] - 该分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，不触及其他风险警示情形 [2][5][6] 董事及高管薪酬方案 - 2025年度董事及高管薪酬方案由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组成，绩效薪酬与公司年度净利润挂钩 [12] - 薪酬方案已通过董事会薪酬与考核委员会及第八届董事会第三十六次会议审议 [14] - 董事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议，高管薪酬方案自董事会审议通过生效 [15] 股票期权注销情况 - 注销2021年激励计划预留授予第二个可行权期内未行权股票期权801,000份，涉及7名激励对象，占总股本0.10% [17][35] - 注销2022年激励计划第二个可行权期内未行权股票期权1,419,400份，涉及11名激励对象，占总股本0.18% [17][36] - 本次注销不影响公司股本变动及经营业绩，且不影响后续激励计划实施 [37][39] 期权注销审议程序 - 期权注销议案已于2025年4月22日经第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过 [18] - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认注销程序符合相关规定 [39]