董事会会议召开情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中独立董事王麟以通讯表决方式出席 [2] - 会议由董事长任君雷主持 监事及高级管理人员列席 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会秘书聘任决议 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过聘任陈曌为董事会秘书的议案 [3][4] - 陈曌任期自2025年4月19日起至第五届董事会届满止 [3][10] - 其已取得上交所董事会秘书任职培训证明 具备专业资格 无不得担任董秘的法定情形 [11] 证券事务代表聘任决议 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过聘任张强为证券事务代表的议案 [6][7] - 张强任期自董事会审议通过日起至第五届董事会届满止 [6][12] - 其已取得上交所董事会秘书任职培训证明 符合《上市规则》任职资格要求 [12] 高管人员背景信息 - 陈曌（1988年生）曾任江阴临港经济开发区科长及恒润传动科技办公室主任 2024年5月至2025年4月任公司监事 [14] - 张强（1987年生）曾任山东鲁城创业投资有限公司执行董事兼总经理 2024年7月起任公司证券部主任 [14] 公司治理结构变化 - 董事长任君雷不再代行董事会秘书职责 [11] - 两项聘任议案均经第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过 [5][10]