现金分红方案 - 公司2024年度现金分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 符合公司利润分配政策和相关承诺[2] - 若分配方案实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动 将以股权登记日总股本为基数 按现金分红总额不变原则调整分配比例[1] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月12日14:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式表决[5][7][8] - 股权登记日为2025年5月6日 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[7][10][17] - 会议审议事项包括2024年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 需对中小投资者表决单独计票[12][13][61] 资产减值计提 - 公司2024年度计提信用及资产减值损失合计4500.62万元 将减少2024年度利润总额4500.62万元[27][28][39] - 计提依据《企业会计准则》及会计政策 采用预期信用损失模型 对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备[28][33][36] - 计提符合谨慎性原则 能更加公允反映公司财务状况和资产价值[38][39] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额8.72亿元 截至2024年末已累计使用超募资金1.90亿元 剩余可使用超募资金7997.17万元[42][48][51] - 募集资金投资项目包括年产120万平方米印制电路板项目 该项目已于2025年4月15日举行开工奠基仪式[44][45] - 公司使用闲置募集资金20亿元暂时补充流动资金 并使用不超过55亿元闲置募集资金进行现金管理[53][54] 董事会决议 - 第二届董事会第六次会议审议通过2024年度报告、财务决算报告、利润分配方案等14项议案[55][68][75] - 利润分配方案综合考虑公司长远发展和投资者回报 符合《公司法》及《公司章程》规定[75] - 董事会认为2024年度报告编制程序合规 内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[68][100]