公司公告披露 - 公司发布2025年第一季度报告 公告编号为2025-23 证券代码000766 [1] - 董事会 监事会及高管保证季度报告真实 准确 完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 第一季度报告未经审计 未追溯调整以前年度会计数据 [3][7] 财务数据披露 - 公司披露合并资产负债表 合并利润表及合并现金流量表 金额单位为元 [5][6] - 本期无同一控制下企业合并 被合并方净利润为0元 [5] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 公司治理动态 - 第十一届董事会第九次会议于2025年4月18日召开 应到9人实到9人 审议通过一季度报告 [8][10][15] - 监事会第九次会议同日召开 3名监事全票通过一季度报告 认为报告程序合规 内容真实 [18][19] - 会议通知通过微信和电子邮件形式送达 采用现场与通讯结合方式召开 [8][9][18] 高管及文件签署 - 法定代表人张玉富 会计负责人于军 会计机构负责人耿兰签署财务文件 [5][6] - 董事会决议由与会董事签字并加盖印章 监事会决议由监事签字并加盖印章 [16][20]