会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月17日下午16:00以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴晓明主持 [2] - 会议通知已于2025年4月7日通过专人及通讯方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 会议审议议案 - 全票通过《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的议案》，涉及补偿总金额3.55亿元，需提交股东大会审议 [3][10] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年5月7日以现场+网络投票方式召开 [4][21] 土地征收交易细节 - 全资子公司三进科技拟与路桥经开区及峰江街道办事处签署征收协议，涉及土地面积125,603.22平方米（约188.40亩），建筑物面积62,398.84平方米 [13] - 补偿款分两部分：货币补偿3.47亿元（含签约腾房奖励）及搬迁安置费等782.16万元，合计3.55亿元 [14] - 补偿定价依据天源资产评估报告，评估基准日为2024年10月31日，采用市场法及成本法 [17] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年4月24日，现场会议地点为台州市路桥区公司会议室 [25][28] - 网络投票通过深交所系统（交易时段）或互联网系统（09:15-15:00）进行，投票代码362686 [23][36][38] - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年4月25日17:00前完成 [30][31] 交易影响 - 本次征收预计对公司财务指标产生积极影响，具体会计处理将按《企业会计准则》执行 [18] - 协议生效条件为签约期限内达到90%以上应签户数比例，否则协议不生效 [15]