董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 会议通知于2025年4月13日通过电子邮件和书面形式发出，符合《公司章程》规定的提前5日通知要求 [4] - 应出席董事7名，实际出席6名，董事长韩珍堂委托副董事长陶家晋行使表决权并签署书面意见 [4] 董事会审议议案 - 通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》，提名陶家晋、王省林为非独立董事候选人，两人均具备高级工程师职称及丰富管理经验 [5][14] - 通过《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，提名屈福政（大连理工教授）、席文圣（会计师事务所高管）、赵威（中国政法大学教授）、王福明（北京科技大学教授）4名独立董事候选人 [8][14][15] - 两项议案均获7票全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7][10] 临时股东大会安排 - 定于2025年5月6日9:00在太原市小店区正阳街85号召开，审议董事会换届选举事项 [12][17] - 采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [18][19] - 股东登记时间为2025年4月30日9:00-12:00及14:00-17:00，需持身份证、持股凭证等材料办理 [28] 候选人专业背景 - 非独立董事陶家晋现任太重集团党委副书记兼总经理，拥有太钢集团系统创新及自动化领域管理经验 [14] - 独立董事团队覆盖机械工程（屈福政）、会计审计（席文圣）、法律（赵威）、冶金材料（王福明）四大专业领域 [14][15] - 所有独立董事候选人均具备教授级学术背景或行业顶级机构任职经历 [14][15]