高管变动 - 财务总监韩书艳因工作调整辞职，辞任后仍留任公司其他职务 [1] - 董事会聘任张扬清为新任财务总监，其具备高级会计师职称及注册会计师资格，曾任职于正大天晴药业集团等企业 [2][4][31] - 张扬清未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合科创板任职资格要求 [4][31] 董事会及高管团队调整 - 董事王凯、刘青新、熊峰及副总经理孙若亮、黄晓华因工作调整辞职 [25][26] - 王凯辞去副董事长等职务并间接持股1,185,000股，刘青新辞去董事及副总职务并直接持股200股 [26] - 补选袁长婷、张扬清、谢爱香为非独立董事候选人，袁长婷为法学背景，谢爱香为内部晋升的董秘 [27][28][30][32] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于5月7日召开，审议非独立董事补选等议案 [6][8][9] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段 [6][8][10] - 股东登记需提供持股证明及身份文件，异地股东可函件登记，截止时间为5月6日 [16][17] 累积投票制说明 - 董事选举采用累积投票制，股东可按持股数乘以候选人数分配票数 [23][24] - 示例显示持有100股的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投票 [24]