保荐代表人变更 - 国泰海通证券因林增进工作变动，将奥锐特药业可转债项目的持续督导保荐代表人变更为庞军，接替林增进与王子阳共同履行督导职责至2025年12月31日 [1] - 变更不影响已出具文件的结论性意见，保荐机构及新任代表人对文件真实性、准确性、完整性继续承担法律责任 [2] - 新任保荐代表人庞军为金融硕士，持有注册会计师、法律职业资格及FRM认证，曾参与贝利特化学主板IPO、爱玛科技IPO等项目，执业记录良好 [4] 可转债转股价格修正条款 - 奥锐转债初始转股价格为25.23元/股，当前触发修正条件的阈值为21.45元/股（85%比例） [6][7] - 截至2025年4月14日，公司股价已有10个交易日低于阈值，若连续30个交易日内累计达15个交易日，将触发修正条款 [6][8] - 触发后公司需召开董事会审议修正方案，修正后价格不得低于股东大会前20日及前一交易日均价，且需经三分之二以上表决通过 [8][9] 可转债发行概况 - 奥锐转债发行总额8.1212亿元，期限6年（2024年7月26日至2030年7月25日），票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [7] - 债券于2024年8月15日在上交所上市，自2025年2月5日起可转股 [7]