董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年4月11日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长于逢良主持[2] - 会议通知于2025年4月10日通过书面、电话、电子邮件等方式发出，全体董事同意豁免通知期限要求[2] - 公司监事和高级管理人员列席会议，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议议案 - 通过《2025年事业合伙人持股计划（草案）》及摘要，旨在完善治理结构、吸引核心人才，取代2024年未实施的持股计划[3][4] - 表决结果为5票同意、0票反对、3名关联董事回避，需提交股东大会审议[5][6] - 同步通过《2025年持股计划管理办法》规范实施流程，表决结果与草案一致[7][8][9] 持股计划核心条款 - 股票来源为公司回购专用账户的5,219,800股（占总股本2.70%），回购均价13.93元/股，总成本72.72百万元[36][52] - 购买价格定为15元/股，较草案公布前1日/20日交易均价折价74.66%/65.25%[54] - 参与对象不超过58人，含8名董监高及核心技术人员，个人持股上限为总股本1%[35][47][48] 存续期与考核机制 - 存续期60个月，锁定期12个月，锁定期满后根据公司及个人考核结果分配权益[38][57][58] - 公司层面考核2025年营收或净利润增长率，个人层面设A/B/C三档绩效系数[61][62][63] - 未达标股票由管理委员会收回处置，收益按本金加利息或售出金额孰低返还[62][63] 管理机构与资产处置 - 设立持有人会议及管理委员会行使股东权利，管理减持、分配等事项[64][65][76] - 资产包含标的股票、分红及现金存款，独立于公司固有财产[80][81] - 存续期满后30个工作日内完成清算，按份额分配剩余资产[88][89] 监事会审议情况 - 监事会审议通过持股计划草案及管理办法，但因3名关联监事回避导致无法形成有效决议，直接提交股东大会[21][22][23][24][25] 股东大会安排 - 董事会决定暂不召开股东大会，将择机另行审议持股计划相关议案[14][15][28][29]