股东大会临时提案 - 2024年年度股东大会将于2025年4月24日召开，股权登记日未变更 [1][5] - 股东恒丰有限公司（持股54.57%）于2025年4月11日提交临时提案，提案程序符合科创板自律监管规定 [1] - 临时提案核心内容为取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，并同步修订《公司章程》及相关治理制度 [2][9] 公司章程修订 - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），主要涉及监事会职能转移至董事会审计委员会 [9] - 修订后《公司章程》将统一使用"股东会"表述，并调整条款编号、引用序号等非实质性内容 [9] - 修订需经股东大会审议通过后向市场监管部门备案，最终以工商登记为准 [10] 公司治理制度调整 - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，其中2项需提交股东会审议 [10][11] - 制度修订依据包括《证券法》《科创板上市规则》等法规，旨在完善公司治理结构 [10] - 修订后制度全文将在上交所网站披露 [11] 股东大会安排 - 现场会议于2025年4月24日14点在深圳飞亚达科技大厦召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 特别决议议案为第11项（公司章程修订），中小投资者单独计票议案为第6-8项 [6]