董事会会议情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年4月8日以现场与通讯结合方式召开，9名董事全部出席，由董事长刘苏生主持[2] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》及调整股票期权激励计划业绩考核目标[3][5][7][9][10] - 前四项议案需提交股东大会审议，股票期权激励调整议案关联董事回避表决[3][5][7][10] 监事会会议情况 - 第二届监事会第十八次会议同日召开，3名监事全部出席，由监事会主席叶德昌主持[13] - 监事会审议通过调整股票期权激励计划业绩考核目标的议案，认为程序合法合规且不影响中小股东利益[14] 公司治理修订 - 《公司章程》修订重点包括完善董事/董事会职能、删除监事会专章，监事会职权由董事会审计委员会承接[40] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，修订后与监事会相关的原有制度将废止[40] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年4月29日在上海松江区召开，采用现场+网络投票方式[19][21] - 需审议修订章程等特别决议议案（8、12号），其中6号议案关联股东需回避表决[23] - 股东登记截止时间为2025年4月28日，需通过邮件提交材料原件[31][32] 股票期权激励调整 - 调整2020年及2022年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核目标，董事会薪酬委员会已前置审议[10] - 调整议案涉及5名关联董事回避表决，获剩余4名董事全票通过[10]