董事会决议 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席，会议由董事长杨扬主持[1] - 会议审议通过4项议案，包括3项关联交易和1项子公司设立事项[1][2][3][4] 关联交易1：与金融街集团及关联人交易 - 2025年预计日常关联交易总额41,566万元，其中支付31,060万元，收取10,506万元[2] - 2024年实际发生关联交易29,971万元，2025年预计同比增长38.7%[8] - 关联交易涉及物业公司等关联方，定价遵循政府标准或市场水平[11] 关联交易2：与北京武夷房地产交易 - 交易金额3,627万元，涉及销售代理费、培训费等服务费[2] - 北京武夷房地产为公司参股公司（持股30%），因历史董事任职构成关联方[2] 关联交易3：与和谐健康保险交易 - 交易总额不超过234.25万元，其中支付228.75万元，收取5.5万元[3] - 和谐健康保险持有公司15.68%股份，且公司董事担任其董事会秘书[3] 子公司设立 - 全资子公司北京金融街资产管理有限公司将出资100万元设立苏州商业管理公司[4] - 新公司暂定名苏州金融街商业管理有限公司，持股比例100%[4] 交易背景与影响 - 关联交易基于日常经营需要，支持项目运营管理稳定性[14] - 独立董事已对全部关联交易事项进行事前审议并同意[15]