公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由浙江华远汽车零部件有限公司整体变更设立 在浙江省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91330301735250975C [1] - 公司于2024年12月31日获中国证监会注册 首次公开发行63,794,118股普通股 2025年3月27日在深交所创业板上市 [1] - 注册地址为浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号 注册资本42,529.4118万元 [1][4] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 监事会由3名监事组成（职工代表比例不低于1/3） [44][54] - 股东大会职权包括决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等重大事项 特别决议需2/3以上表决权通过 [12][27][28] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 其中审计委员会召集人需为会计专业人士 [40] 股份管理 - 公司股份总数42,529.4118万股 均为普通股 股票在深交所集中存管 [17][19] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让 董监高任职期间每年转让不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [27][28][35] - 允许股份回购的情形包括员工持股计划、股权激励等 回购股份3年内需转让或注销 [23][25] 业务发展 - 经营宗旨为"成为世界一流的汽车零部件专业供应商" 聚焦同步设计开发能力建设 [12] - 经营范围涵盖汽车零部件研发制造、零配件批发零售、进出口业务等 [13] - 重大投资决策需经董事会或股东大会审议 标准包括交易金额超净资产50%或营业收入占比超50%等 [41][42] 财务政策 - 利润分配优先采用现金方式 连续三年现金分红不少于年均可分配利润30% [57][58] - 法定公积金提取比例为10% 累计达注册资本50%后可不再提取 资本公积金不得弥补亏损 [56] - 年度报告需在会计年度结束4个月内报送 季度报告需在季度结束1个月内报送 [55] 风险控制 - 对外担保需经董事会2/3以上董事同意 单笔担保额超净资产10%需提交股东大会 [43] - 关联交易需履行回避表决程序 股东大会审议时需经非关联股东过半数通过 [30] - 禁止控股股东占用公司资金 包括拆借资金、代垫费用等违规行为 [40]