监事会会议决议 - 第四届监事会第七次会议于2025年3月22日召开，应到3人实到3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过12项议案，包括年度报告、利润分配、内控评价、审计机构续聘等，所有议案均获全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权） [1][2][3][4][5][6][7][8] 财务与经营状况 - 2024年度财务决算报告获监事会认可，认为其真实反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [2] - 2024年年度报告及其摘要经审核确认内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 2024年度利润分配方案符合证监会现金分红规定及《公司章程》要求 [2] 内部控制与审计 - 2024年度内控自我评价报告显示公司已建立完善内控体系，未发现财务/非财务报告重大缺陷 [3][4] - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，认为其具备专业资质且审计费用公允 [4] 资金与风险管理 - 批准开展应收账款保理业务以加速资金周转，提升资金利用效率 [5] - 允许使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [5] - 同意开展套期保值业务以对冲大宗商品原材料价格波动风险 [6] 融资与关联交易 - 通过向金融机构申请综合授信额度的议案，满足经营资金需求 [6] - 2025年度对外担保预计议案获通过，认为担保行为符合子公司经营需求 [7] - 2025年度日常关联交易预计事项经核查确认定价公允且程序合法 [7] - 子公司收购资产暨关联交易议案基于生产经营需要，交易定价参考评估值及市场价 [8]