内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日的财务报告内部控制不存在重大缺陷，且在所有重大方面保持了有效性 [2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 评价范围覆盖酒店运营及管理业务分部（含12家分公司和9家子公司）及食品餐饮业务分部（含5家子公司） [3][4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均达公司合并财务报表的100% [4] - 关键控制领域包括资金管理、采购管理、销售与收款管理、信息系统与数据管理等19项业务模块 [4][5] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告缺陷定量标准：重大缺陷为税前利润错报≥5%（2024年税前利润为人民币16.45亿元），重要缺陷为2%-5% [5] - 非财务报告缺陷定量标准：重大缺陷包括业务损失影响企业存亡、财产损失≥资产总额5%或安全事故致人员死亡 [7] - 定性标准中，重大缺陷涵盖高管舞弊、环境重大损害、核心员工流失等情形 [7][8] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷 [8] - 报告期内未发现非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷 [8] 内部控制体系建设 - 公司通过风险排查、合规评估和内部审计等机制深化内控体系，实现董事会既定目标 [9] - 强化境外领域风险管理，推动内控合规体系向"风险管控"升级 [9]