股东大会基本信息 - 会议时间：2025年4月11日，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票平台为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）[4] - 会议地点：未明确，采用现场会议与上海证券交易所网络投票系统结合方式[4] - 主要议程：审议三项议案，包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法及董事会授权事宜[4][5] 限制性股票激励计划 - 核心目的：建立长效激励机制，吸引优秀人才，将股东、公司及核心团队利益绑定以推动长远发展[6] - 法律依据：遵循《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关规则[6] - 计划内容：草案及摘要已披露于上交所网站（公告编号2025-007），董事会及监事会已于2025年3月19日审议通过[6] 激励计划考核管理办法 - 制定背景：为保障激励计划顺利实施，确保公司战略与经营目标达成[7] - 主要内容：考核管理办法与激励计划草案配套，具体细则已在上交所网站披露[7] - 审批流程：同激励计划草案，已通过董事会及监事会审议[7] 董事会授权事项 - 授权范围：涵盖激励计划全流程，包括授予日确定、股票数量/价格调整、归属资格审核、协议签署及注册资本变更等[8][9] - 灵活性条款：允许董事会在法律框架内对计划进行必要调整，部分事项可由董事长或其授权人士直接决策[9] - 例外情形：若法律法规要求股东大会批准，则需履行相应程序[9] 会议程序规则 - 股东权利：现场股东享有发言权（需提前登记，限时5分钟）、质询权及表决权，但表决时不得发言[2][3] - 表决机制：采用现场投票与网络投票结合，表决票需明确填写同意/反对/弃权，否则视为弃权[3] - 计票监督：由股东代表、律师及监事共同负责计票监票，结果由主持人宣布[3]