监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席董岩主持 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过电子邮件及专人送达方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，监事会确认报告编制合规、内容真实反映经营及财务状况，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，全票通过（3票同意） [2] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，全票通过（3票同意） [2] 利润分配方案 - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为6.6086亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税） [2][3] - 利润分配方案全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [2][3] 资金管理计划 - 拟使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [3][4] - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [4] 外汇风险管理 - 因境外销售占比大且采用美元结算，拟开展不超过6亿元外汇衍生品交易业务以对冲汇率风险，额度可滚动使用，全票通过（3票同意），需提交股东大会审议 [4][5] 监事薪酬确认 - 确认2024年度监事薪酬，参考行业水平，1票同意（李志刚、王洪波回避表决），需提交股东大会审议 [5]