文章核心观点 安源煤业第八届董事会和监事会将于2025年5月16日届满，公司拟进行换届选举，公告了第九届董事会和监事会的组成、候选人提名、选举方式、程序、任职资格、联系方式及附件等相关事项 [1][31] 董事会换届选举 第九届董事会组成 - 由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，任期三年 [1] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人：公告发布起，董事会、单独或合并持股3%以上股东可提名，单个提名人提名人数不超拟选非独立董事人数 [2] - 独立董事候选人：公告发布起，董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提名，单个提名人提名人数不超拟选独立董事人数 [3] 换届选举方式 - 采用累积投票制，股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同表决权，可集中使用 [4] 换届选举程序 - 提名人2025年4月7日17:00前按约定方式提名并提交文件 [5] - 董事会提名委员会审核提名文件并进行资格审查，符合资格人选提交董事会审议 [5] - 董事会确定候选人名单，以提案提请股东大会审议 [5] - 董事候选人股东大会前书面承诺接受提名，保证资料真实完整并履行职责，独立董事依法声明 [5] - 公司将独立董事候选人材料报送上海证券交易所进行任职资格审核 [5][6] - 新一届董事会就任前，第八届董事会董事继续履职 [7] 董事候选人任职资格 - 非独立董事：为自然人，有特定情形之一不能担任 [8] - 独立董事：除具备非独立董事任职资格，还需符合特定条件 [9] 联系方式 - 联系人饶斌、熊振潮，联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号安源煤业集团股份有限公司证券事务部，邮编330025，联系电话0791 - 86316516，联系传真0791 - 86230510 [11] 附件 - 包含提名人应提供文件说明、董事候选人提名书、声明及承诺、独立董事提名人声明及承诺、候选人声明及承诺、候选人履历表 [12] 监事会换届选举 第九届监事会组成 - 由5名监事组成，含3名股东代表监事、2名职工代表监事，任期三年 [31] 监事候选人提名 - 股东代表监事：公告发布起，监事会、单独或合并持股3%以上股东可提名，单个提名人提名人数不超拟选股东代表监事人数 [32] - 职工代表监事：由公司职工代表大会选举产生 [33] 换届选举方式 - 采用累积投票制，股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同表决权，可集中使用 [34] 换届选举程序 - 提名人2025年4月7日17:00前按约定方式提名并提交文件 [35] - 监事会对提名候选人资格审查，确定名单并以提案提请股东大会审议 [35] - 监事候选人股东大会前书面承诺接受提名，保证资料真实完整并履行职责 [35] - 新一届监事会就任前，第八届监事会监事继续履职 [36] 监事任职资格 - 为自然人，有特定情形之一不能担任，董事、经理和其他高级管理人员不得兼任 [37][38] 联系方式 - 联系人饶斌、熊振潮，联系部门为公司证券事务部，联系电话0791 - 86316516，联系传真0791 - 86230510，联系地址为江西省南昌市西湖区九洲大街1022号安源煤业集团股份有限公司财务证券部，邮编330025 [38] 附件 - 包含提名人应提供文件说明、监事候选人提名书、声明及承诺 [38]