董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 年度报告与财务相关 - 通过《2024年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [2][3] - 通过《2024年年度利润分配方案》，需提交股东大会审议 [3] - 通过《2024年度计提资产减值准备》 [5][6] 融资与资金管理 - 通过《2025年度融资计划》，需提交股东大会审议 [3] - 通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，需提交股东大会审议 [3][4] 公司治理与关联交易 - 通过《预计2025年度日常关联交易》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议 [4][5] - 通过《为子公司提供担保》，需提交股东大会审议 [6] - 通过《2024年度内部控制评价报告》 [6] 可持续发展与ESG - 通过《2024年度可持续发展报告》 [6][7] 董事会与高管薪酬 - 通过《2025年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [9] - 通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，5名关联董事回避表决 [9][10] 战略与投资 - 通过《设立泰国子公司》 [10][11] - 通过《变更注册资本及修订<公司章程>》，需提交股东大会审议 [11] 董事会换届 - 通过《换届选举第八届董事会非独立董事候选人》，需提交股东大会审议 [11][12] - 通过《换届选举第八届董事会独立董事候选人》，需提交股东大会审议 [12] 其他事项 - 通过《续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构》，需提交股东大会审议 [8][9] - 通过《召开2024年年度股东大会》，定于2025年4月18日举行 [12][13]